证券代码：002681      证券简称：奋达科技         公告编号：2023-002

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              深圳市奋达科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

会议（临时）的会议通知于 2023 年 1 月 10 日以电话、电子邮件、专人送达的方

式发出。

方式召开。

立董事王岩、秦伟、郑丹以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了

本次会议。

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》

等相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议：

  因经营发展需要，公司全资子公司东莞市欧朋达科技有限公司拟向中国农业

银行股份有限公司东莞清溪支行申请 7,800 万元融资，公司为其提供连带责任保

证。本次融资担保事项与公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的《关于为

全资子公司融资提供担保的议案》中为全资子公司东莞欧朋达融资提供 22,000

万元担保的事项为同一债权人且抵押物相同，二者属于同笔融资担保。本次担保

后，公司为全资子公司东莞欧朋达提供融资担保共计 29,800 万元，超过公司最

近一期经审计净资产的 10%。具体内容参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninf

o.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于为全资子公

司融资提供担保的公告》。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  鉴于本次会议的议案须提交股东大会审议，同意于 2023 年 1 月 31 日（星期

二）14:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

  具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》

披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。

                       深圳市奋达科技股份有限公司董事会

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